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浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

2019年08月14日 03:04 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002840?????????????证券简称:华统股份????????????公告编号:2019-068

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年8月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司在麻城市设立控股子公司的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2019年8月14日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司在麻城市设立控股子公司的公告》。

2、审议并通过《关于公司在仙居县设立全资子公司的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2019年8月14日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司在仙居县设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码:002840????????????证券简称:华统股份????????????公告编号:2019-069

浙江华统肉制品股份有限公司

关于在麻城市设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

2019年8月13日,浙江华统肉制品股份有限公司(?以下简称“公司”)与湖北省麻城市惠民肉联有限公司(下称“惠民肉联”)签署了《投资合作协议》,公司决定与惠民肉联拟共同设立湖北华统惠民食品有限公司(以下简称“湖北华统”)(公司名称以工商登记机关核准为准)。湖北华统注册资本为人民币500万元,由公司控股,其中公司拟以自有资金出资255万元,持有湖北华统51%的股权;惠民肉联拟以现金出资245万元,持有湖北华统49%的股权。湖北华统设立后将对惠民肉联无偿提供使用的现有定点屠宰场进行改造并从事生猪屠宰业务。

2、2019年8月13日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司在麻城市设立控股子公司的议案》。

3、本次公司设立湖北华统等事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称:湖北省麻城市惠民肉联有限公司

2、统一社会信用代码:9142118169178486XR

3、公司类型:有限责任公司(自然人独资)

4、住所:麻城市鼓楼办事处小河头(工业集中区)

5、法定代表人:刘德忠

6、注册资本:2,000万元人民币

7、成立日期:2009年8月25日

8、营业期限:2009年8月25日至2029年8月25日

9、经营范围:生猪、家禽、牛、羊屠宰及分割加工、销售;仓储服务(不含危险化学品);冷链物流服务;普通货物运输。

(三)股权关系

自然人刘德忠持有惠民肉联100%的股权,其与公司不存在关联关系。

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