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达 意 隆:召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

2019年10月09日 22:38 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:达 意 隆:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告


证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2019-026
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年10
月10日召开2019年第一次临时股东大会,并已于2019年9月24日发布了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:公司2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2019年9月23日召开的公司第六届董事会
第四次会议决议召开2019年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》相关规定。

4、会议召开时间:
(1)现场会议:2019年10月10日15:00起。

(2)网络投票:
通过交易系统进行网络投票的时间为2019年10月10日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2019年10月9日15:00至2019年10
月10日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月27日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
本次股东大会的提案内容参见公司2019年9月24日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公
告编号:2019-022)、《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号:
2019-024)。

三、提案编码
提案
编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00
《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

四、出席会议登记方法
1、登记方式
(1)出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人
出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续(参会
股东登记表详见附件1);

(2)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出
示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本

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本文标签:股东 投票 表决 股东大会 提案

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